1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 193 «Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16481) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 237 «Об утверждении Правил подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16476) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года № 237 «Об утверждении Правил подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16476) следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в Правилах подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных указанным приказом:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территории Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 348 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяет порядок подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС.»;
заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок подтверждения ввоза товаров для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза обратно после их вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В местах прибытия на таможенную территорию ЕАЭС физическими лицами подтверждается, что товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС обратно после их вывоза с таможенной территории ЕАЭС (далее – обратно ввозимые товары для личного пользования).».
3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Заместитель Премьер-Министра - Министр финансов Республики Казахстан | Е. Жамаубаев |
Приложение
к приказу
Заместителя Премьер-Министра -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 26 мая 2022 года
№ 530
Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 15 февраля 2018 года
№ 193
Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Глава 1. Общее положение
1. Настоящие Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Глава 2. Порядок осуществления задержания
Глава 2. Порядок осуществления задержания
2. Органы государственных доходов во взаимодействии с правоохранительными и уполномоченным органом по финансовому мониторингу принимают меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, путем задержания наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом по финансовому мониторингу.
3. Органы государственных доходов осуществляют задержание наличных денежных средств и (или) денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан.
4. При задержании наличных денежных средств и (или) денежных инструментов органы государственных доходов руководствуются Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза».
Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания
5. Для хранения изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в территориальных органах государственных доходов оборудуются специальные помещения со стеллажами, металлической дверью с опечатывающим устройством, естественной или искусственной вентиляцией, зарешеченными окнами, с системами охранной и пожарной сигнализации. При отсутствии такого помещения выделяется сейф (металлический шкаф) с опечатывающим устройством либо иное помещение, обеспечивающее надежное хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и исключающее доступ к ним посторонних лиц.
6. Изъятые наличные денежные средства и (или) денежные инструменты помещаются на хранение в опечатанном виде.
При этом, в Журнале учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам делается соответствующая отметка.
7. Лицо, ответственное за хранение изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов, и его замещающее (на период отсутствия), назначаются приказом руководителя территориального органа государственных доходов.
Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты
8. Передача органами государственных доходов изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов правоохранительным органам и (или) уполномоченному органу по финансовому мониторингу, предоставившему соответствующую информацию, осуществляется на основании запроса правоохранительного органа и (или) уполномоченного органа по финансовому мониторингу и производится в присутствии лица, ответственного за их хранение, по Акту передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, в двух экземплярах.
Информация о передаче изъятых денежных средств и (или) денежных инструментов отражается в графе 10 Журнала.
Приложение 1
к Правилам осуществления задержания
(приостановления) наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов,
перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза, при
получении информации, предоставляемой
правоохранительными органами и (или)
уполномоченным органом о возможной
причастности к отмыванию доходов,
полученных преступным путем
и финансированию терроризма
форма
Журнал учета изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Таможенный пост ______________________
Департамента государственных доходов по __________________________
|
№
|
Регистрационный номер акта
|
Дата регистрации
|
Данные юридического или физического лица
|
Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
|
Сумма/количество
|
Количество мест/ номера пломб
|
Фамилия, инициалы и подпись ответственного работника
|
||
|
цифрами
|
прописью
|
Принявшего на хранение
|
Выдавшего с хранения
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2
к Правилам осуществления задержания
(приостановления) наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов,
перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза, при
получении информации, предоставляемой
правоохранительными органами и (или)
уполномоченным органом о возможной
причастности к отмыванию доходов,
полученных преступным путем и
финансированию терроризма
форма
АКТ передачи задержанных (приостановленных) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
от «___» _____________ 20__ года № ________________________________
____________________________________________________________________
(место составления акта (страна, населенный пункт))
____________________________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)
____________________________________________________________________
(место составления акта (страна, населенный пункт))
____________________________________________________________________
(наименование органа государственных доходов)
Задержанные (приостановленные) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты
|
№
|
Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
|
Сумма/количество
|
Сведения о наличных денежных средствах и (или) денежных инструментах, в том числе номинал банкнот, чеков
|
Буквенно-цифровой номер
|
|
|
цифрами
|
прописью
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
(количество мест, количество и номера пломб)
Передал_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) должностного лица)
_______________ / _____________________ (дата)
(подпись) Личная номерная печать
Принял______________________________________________________________
(наименование государственного органа/юридического лица, должность, фамилия, имя и отчество
(при его наличии) должностного лица государственного органа/физического лица)
_______________ / _______________________ (дата) (подпись)
Экземпляр акта получил: _________ ____________ / ______________________
(дата) (подпись) (фамилия, имя и отчество (при его наличии))
