Телефон для справок: +7 (7172) 27-00-77 +7 (7172) 27-00-88 +7 (771) 033-99-22

«Практикум по эффективному и быстрому прохождению банковского валютного контроля»

Лектор: Жаркешова Гульжазира Серикбаевна, ЕМВА, экономист-практик, консультант по комплаенс-контролю и ПОДиФТ и валютному контролю
Программа вебинара:
1. Что такое валютный контроль в БВУ – коротко и основное:
• Самое важное в валютном законодательстве для бизнесмена;
• Почему БВУ бесконечно что - либо запрашивают от своих клиентов? (логика банковского валютного контроля);
• Ответственность за несоблюдение, ненадлежащее соблюдение валютного законодательства.
2. Что упростит и ускорит процесс прохождения валютного контроля в БВУ:
• Каков порядок и на что направлены требования валютного контроля в БВУ?
• Примеры не правильных коммуникаций клиента и БВУ. Что может упростить или усугубить взаимодействие с БВУ? 
• Как эффективно подготовить документы и дополнительную информацию в БВУ?
• Практические примеры частых ошибок в условиях контрактов, влекущие дополнительные запросы документов и информации со стороны БВУ;
• Практические примеры частых ошибок в условиях контрактов, подпадающие под критерии подозрительности по законодательству в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
3. Как работает Национальный банк РК с БВУ, клиентами по спорным вопросам?
4. Практические рекомендации по эффективному взаимодействию с БВУ и Национальным банком РК. Что может упростить или усугубить взаимодействие?
При оформлении годовой подписки на сайт, вы сможете смотреть наши вебинары БЕСПЛАТНО

Стоимость вебинара: 7800 тг
Стоимость записи: 5 000 тг