В соответствии положениям статьи 3 Закона РК от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к субъектам финансового мониторинга относятся в том числе:

• юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам (определенных в случаях);
• бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтера, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;
  
• ИП и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии;
• ИП и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них;
• ИП и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Вышеуказанные субъекты финансового мониторинга (за исключением бухгалтерских организации и бухгалтеров) обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган посредством портала «е-license» в категории «Финансы».

К субъектам финансового мониторинга имеются требования законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для ознакомления с информацией необходимо пройти регистрацию в «Кабинете СФМ», воспользовавшись руководством использования кабинетом.

Ответственность за неисполнение требований вышеуказанного закона предусмотрена статьей 463 и статьей 214 КоАП РК. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 74-97-52.

По материалам КГД МФ РК