Внесены изменения в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой

15-01-2020

С 1 февраля 2020 года вступают в действие изменения в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, внесенные Постановлением Правления НБРК от 31 декабря 2019 года №265.

Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в РК определяют:

порядок лицензирования уполномоченных организаций;
квалификационные требования к ним;
уведомления уполномоченным банком о начале или прекращении деятельности обменных пунктов;
требования к деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой;
условия функционирования обменных пунктов;
порядок проведения операций по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных НБРК;
формы и сроки представления уполномоченными банками и уполномоченными организациями отчетов.

Изменения в Правила устанавливают, что:

1) минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:

100 млн. тенге - для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с местом нахождения в г. Нур-Султан, городах республиканского значения, административных центрах областей, городах областного значения;
50 млн. тенге - для каждого обменного пункта (автоматизированного обменного пункта) с иным местом нахождения;

2) уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала.

3) режим работы обменных пунктов (автоматизированных обменных пунктов) определяется самостоятельно в пределах времени:

с 9.00 до 20.00 - для всех обменных пунктов;
круглосуточно - для обменных пунктов, расположенных внутри зданий железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РК;
с 9.00 до 22.00 - для обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов 1 категории.

4) по обменным операциям, на сумму более 500 тыс.тенге по курсу проведения обменной операции в журнале реестров указываются:

документ, удостоверяющего личность клиента (фамилия, имя и отчество (при наличии) полностью), вид (дата выдачи, номер, срок действия);
ИИН клиента (при наличии);
юридический адрес клиента;

5) по обменным операциям на сумму не более 500 тыс.тенге по курсу проведения обменной операции в журнале реестров указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
ИИН клиента (при наличии).

Кроме того, обновлены формы приложений к правилам.