В последнее время участились факты использования ИП и ТОО в противоправных целях.
Например, злоумышленники, под различными предлогами в сети Интернет находят лиц, ищущих легкого заработка. Они требуют зарегистрировать в органах государственных доходов организацию, имитирующую предпринимательскую деятельность (ИП, ТОО), а также открыть лицевой счет в банках второго уровня. После прохождения указанных процедур, злоумышленники просят передать управление банковскими счетами в их руки.
В процессе совершения правонарушения мошенниками создаются фейковые интернет-магазины, где якобы реализуют различные товары и услуги представляясь владельцами ИП либо ТОО. После чего договариваются о сделке и выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает каких-либо сомнении у пострадавших при переводе денежных средств.
В связи с упрощенной процедурой регистрации ИП, ТОО и банковских счетов на коммерческие организации данное направление вызывает особую заинтересованность у злоумышленников в процессе совершения уголовного правонарушения.
Передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам набирает массовый характер, в связи с чем органы государственных доходов призывают граждан не допускать передачу или использование посторонними лицами сведений о банковских счетах.
Законодательством РК предусмотрена уголовная ответственность: статьей 190 Уголовного кодекса - мошенничество, статьей 28 Уголовного кодекса - виды соучастников уголовного правонарушения в случае оказания содействия правонарушителям.
По материалам ДГД по Костанайской области
