С 1 января 2021 года вводится в силу Постановление, утверждающее перечень, формы и сроки представления отчетности для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии НБРК.

Периодичность представления отчетов: полугодовая, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Формы представляются в территориальный филиал НБРК.

Форма административных данных размещена на www.nationalbank.kz.

Отчеты включают в себя:

• отчет об отказах от проведения операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц, включенных в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
• отчет о совершении операций с деньгами и (или) иным имуществом физических лиц;
• отчет об аффилированных лицах юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии НБРК на обменные операции с наличной иностранной валютой, и их операциях с деньгами и (или) иным имуществом;
• отчет о переводах денег по банковским счетам юридического лица, осуществляющего деятельность исключительно через обменный пункт на основании лицензии НБРК на обменные операции с наличной иностранной валютой, открытым в иностранных банках.

Формы данных отчетов вы можете посмотреть перейдя по ссылкам выше.

С правилами представления отчетности вы можете ознакомиться здесь.