С 4 февраля 2020 года вступает в силу Решение Коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 № 130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».

Данным решением предусмотрено, что при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США физлица обязаны одновременно с пассажирской таможенной декларацией представить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

Документами, подтверждающими сведения о происхождении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, являются документы:

• оформляемые при совершении конверсионных операций;
• о снятии с расчетного счета;
• о получении кредита;
• оформленные для установления права наследования, дарения;
• содержащие сведения о заработной плате.

В случае отсутствия подтверждающих документов происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов перемещение через таможенную границу ЕАЭС запрещено.

Данная норма принята в рамках выявления и задержания перемещаемых через границу наличных денежных средств, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или отмывания доходов, полученных преступным путем.

По материалам ДГД по г.Алматы