В промышленную эксплуатацию запущен Центр по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). 

Данный проект реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка.

Антифрод-центр создан для:

• противодействия мошенническим операциям;
• помощи финансовым организациям выявлять и блокировать мошеннические транзакции;
• оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества;
• обмениваться информацией в режиме реального времени между его участниками;
• ведения единой базы данных по мошенническим операциям.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами установлено около 400 инцидентов по мошенническим операциям и заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге, связанные с мошенническими действиями.

Дальнейшее развитие Антифрод-центра включает:

• расширение технологической функциональности с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизации бизнес-процессов;
• применение технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

Национальный Банк в целях предупреждения потенциальных мошеннических действий информирует, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не совершают звонки физическим лицам с целью сбора информации или проведения каких-либо операций. В рамках своей деятельности Антифрод-центр не взаимодействует с физическими лицами, а работает только с финансовыми, платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. 

В связи с чем гражданам необходимо быть бдительными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки от имени Антифрод-центра.

По материалам НБРК