Об утверждении формата XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 июня 2015 года № 345

В соответствии с пунктом 3 Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков критериев определения подозрительной операции», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (Таджияков Б.Ш.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов
Республики Казахстан                       Б. Султанов

 Утвержден
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 3 июня 2015 года № 345

Формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга

1. Типы сообщений в системе

№ п/п

Тип сообщения в системе

Наименование xml файла

1

Информационное сообщение по форме ФМ-1

doc

2

Извещение о принятии формы ФМ-1

Ack1

3

Извещение о непринятии формы ФМ-1

Ack2

4

Запрос регистрации СФМ

Registration

5

Квитанция о доставке запроса регистрации СФМ

Ack12

6

Уведомление о положительном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ

Ack14

7

Извещение об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ

Ack13

8

Запрос на предоставление дополнительной информации

DocInfo

9

Извещение о принятии запроса дополнительной информации

Ack1

10

Извещение о непринятии запроса дополнительной информации

Ack2

11

Ответ на запрос на получение дополнительной информации

UponDocInfo

12

Извещение о принятии ответа на запрос дополнительной информации

Ack1

13

Извещение о непринятии ответа на запрос дополнительной информации

Ack2

 

Для предоставления данных применяется кодировка символов UTF-16, из множества допустимых символов исключаются специальные символы: &(амперсанд), <> (открывающаяся закрывающаяся скобки), `(апостроф). 

2. Теги, обязательно присутствующие в сообщениях различного назначения

Расположение
тега в документе

Тип
Элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Sender

Текстовая строка
до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9

Отправитель.
1) Строка с наименованием организации-СФМ, выполнившего отправку сообщения в КФМ. Указывается, если отправителем сообщения является СФМ.
2) Строка «KFM». Указывается, если отправителем сообщения является КФМ.

/ExportData/SignedData/Receiver

Текстовая строка
до 32 символов: символы от A –Z, цифры от 0-9

Получатель.
1) Строка «KFM». Указывается, если получателем сообщения является КФМ.
2) Строка с наименованием организации-СФМ. Указывается, если получателем сообщения является СФМ.

/ExportData/SignedData/TimeStamp

Тип DateType (предоставляется в виде дд.мм.гггг чч24:мм:сс)

Время отправки документа

/ExportData/SignedData/Data/Root/Version

Текстовая строка
36 символов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID версии документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/DocumentUniqueIdentifier

Текстовая строка
36 символов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID документа в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Signature

base64 строка, сформированная при помощи криптопровайдера Tumar в формате, соответствующем W3C

ЭЦП документа

/ExportData/TransportType

Число

Тип транспорта

 

_________________________
      1 В извещениях о принятии вместо тега «Root» используется тег «Check»

3. Теги, применяемые для формирования информационного сообщения по форме ФМ-1

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента *

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData

 

[2] Сведения о субъекте финансового мониторинга, направившего форму ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/FirstName

Текстовая строка 100 символов

[2.7 (1)] Фамилия

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/SecondName

Текстовая строка 100 символов

[2.7 (2)] Имя

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/MiddleName

Текстовая строка 100 символов

[2.7 (3)] Отчество (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/JobName

Текстовая строка 300 символов

[2.7.1] Должность ответственного должностного лица

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Phone

в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую

[2.8] Контактные телефоны

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Email

Текстовая строка 100 символов

[2.9] Электронная почта

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCode

Число

[2.1] Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOPF

Число

[2.2 (1.1)] Организационная форма субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/Organisation

Текстовая строка 300 символов

[2.2 (1.2)] Наименование субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationArea/@Code

Число

[2.5 (1)] Код области (согласно справочнику КАТО)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationCity/@Code

Число

[2.5 (3)] Код населенного пункта (город/поселок/село) (справочнику КАТО)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationDistrict/@Code

Число

[2.5 (2)] Код района (согласно справочнику КАТО)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationStreet

Текстовая строка 100 символов

[2.5 (4)] Наименование улицы/проспекта/микрорайона

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationHouse

Текстовая строка 100 символов

[2.5 (5)] Номер дома

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationOffice

Текстовая строка 100 символов

[2.5 (6)] Номер квартиры/офиса (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/OrganisationPostalIndex

Число

[2.5 (7)] Почтовый индекс

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/IINBIN

12 цифр

[2.4] ИИН/БИН

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData

 

[2.6 – 2.6.3] Сведения о документе, удостоверяющем личность (для СФМ, являющимся физическим лицом)

/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/FirstName

Текстовая строка

[2.2 (1.2.2)] Имя СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/LastName

Текстовая строка

[2.2 (1.2.1)] Фамилия СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

/ExportData/SignedData/Data /Root/PersonalData/AdditionalAcData/MiddleName

Текстовая строка

[2.2 (1.2.3)] Отчество СФМ, являющегося физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/@IsAc

True
или
False

Атрибут, показывающий является ли СФМ, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги соответствующие п.п.[2.6 – 2.6.3] Правил не указываются.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIdentity

Число

[2.6] Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity

Строка до 50 символов

[2.6.1 (1)] Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity

Строка до 50 символов

[2.6.1 (2)] Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DateIssuance

Дата (в виде дд.мм.гггг)

[2.6.3] Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/PersonalData/AdditionalAcData/DocumentIssued

Строка до 300 символов

[2.6.2] Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation

 

[1] Сведения о сообщении и [3] Информация об операции, подлежащейнансовому мониторингу

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DocumentType

Число

[1.3] Вид документа – Нумерация и описания соответствуют п. 1.3 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MessageNumber

Число

[1.1(1)] Номер формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/LastModifyDate

Дата в виде dd.mm.yyyy

[1.2] Дата формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/TransactionDate

Дата в виде dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Время завершения/начала/ приостановки операции СФМ. Отсутствует в случае указания числа 4 в п [1.4] Правил **.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ViewOperationId

Число

[3.2 (1)] Код вида операции - Нумерация и описания соответствуют Приложению 5 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId

Число

[3.3 (1)] Код ЕКНП. Указывается идентификатор кода ЕКНП.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/EknpId/@IsEknpNotSetup

True
или
False

[3.3 (2)] Невозможно установить код ЕКНП - при значении True

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ OperationNumber

Текстовая строка 30 символов

[3.1] Номер операции

/ExportData/SignedParticipant/IndividualIssueData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationReason

Число

[3.8] Основание совершения операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationDate

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[3.9 (1)] Дата документа, на основании которого осуществляется операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ DocOperationNumber

Текстовая строка 30 символов

[3.9 (2)] Номер документа, на основании которого осуществляется операция

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ CurrencyCodeId

Число

[3.5] Код валюты операции в соответствии с Приложением 23 «Классификатор валют», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrency

Число

[3.6] Сумма операции в валюте ее проведения. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/AmountCurrencyTenge

Число

[3.7] Сумма операции в тенге. Формат денежный - 99999999999999999999.99 (через точку).

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/OperationStatusId

Число

[1.4] Состояние операции. Нумерация и описание соответствуют п.1.4 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReasonFilingId

Число

[1.5 ] Основание для подачи сообщения. Нумерация и описания соответствуют первому уровню п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/CounterMeasure

 

[1.5] Мера противодействия при совпадении с перечнем организаций и лиц. Нумерация и описания соответствуют второму уровню пп. 4. п.1.5 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionFirst

Число

[3.10] Код признака подозрительности операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**. Реквизит обязателен для заполнения в случае указания пункта 2 в реквизите 1.5 Приложения 1 Правил**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionSecond

Число

[3.11] 1-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/SuspicionThird

Число

[3.12] 2-й дополнительный признак подозрительности. Нумерация и описания соответствуют Приложению 7 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/DescriptionDifficulties

Текстовая строка 1000 символов

[3.13] Описание возникших затруднений квалификации операции как подозрительной

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MoreInformation

Текстовая строка 1000 символов

[3.14] Дополнительная информация по операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ParticipantCount

Число

[3.4] Количество участников операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchTypes

Число

[3.2 (2.1)] Вид имущества. Код вида имущества:
1 – Автомобиль
2 – Квартира
3 – Земельный участок
4 - Иное

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/MerchReginfo

Строка 50 символов

[3.2 (2.2)] Регистрационный номер имущества

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessageInformation/ReferCount

 

Количество связей с иными формами ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/References

 

[1.1 (2)] Сведения о связях с иными формами ФМ-1 (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference

 

[1.1 (2)] Связь с иной формой ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference/ReferenceId

Число

Порядковый номер связи с иной формой

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceOperationNumber

Строка 50 символов

[1.1 (2.1)] Номер связанной формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationDate

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[1.1 (2.2)] Дата связанной формы
ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/References/Reference /ReferenceDocOperationNumber

Строка 50 символов

Номер операции в связанной форме

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants

 

[4] Сведения об участниках операции, подлежащей финансовому мониторингу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant

 

[4] Сведения об участнике операции, подлежащей финансовому мониторингу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MemberId

Число

[4.1] Участник. Нумерация и описания соответствуют п.4.1 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsView

Число

[4.3] Вид участника. Нумерация и описания соответствуют Приложению 6 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ParticipantsType

Число

[4.5] Тип участника операции. Нумерация и описания соответствуют п.4.5 Приложения 1 к Правилам предоставления СФМ сведений.
В зависимости от типа субъекта–участника заполняется одна из веток:
- AdditionalInformationUr – для юридических лиц;
- AdditionalInformationAc – для физических лиц;
- AdditionalInformationIp – для индивидуальных предпринимателей.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IsClientSubject

Число

[4.2] Клиент субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют п.4.2 Приложения 1 к Правилам**. Указывается число «1», если не является клиентом СФМ, число «2», если является клиентом

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Residence

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.4] Резидентство. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/ForeignPerson

Число

[4.6] Иностранное публичное должностное лицо. Нумерация и описания соответствуют п.4.6 Приложения 1 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank

 

[4.7] Банк участника операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/AccountNumber

Текстовая строка 300 символов

[4.7 (1.4)] Номер счета участника

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Name

Текстовая строка 300 символов

[4.7 (1.2)] Наименование банка/филиала

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/Code

Текстовая строка 50 символов

[4.7 (1.3)] Код банка/филиала

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankAddress

   

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCountry

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.7 (1.1)] Местонахождение банка. Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций»

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankCity

Текстовая строка 50 символов

[4.7 (1.1)] Местонахождение филиала – в случае местонахождения филиала на территории Республики Казахстан. Указывается населенный пункт, в котором инициируется/завершается операция

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/BankOffshoreAddr

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.7 (1.1)] Страна оффшора в случае, если реквизит 3.2 "Код вида операции" имеет значение 611-634. Указывается идентификатор оффшорной зоны в соответствии с приказом и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон в целях Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма)» зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под
№ 6058.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/@IsOffshore

True

или

False

Вспомогательный признак нахождения филиала в оффшорной зоне

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations

 

[4.7 (1.5) ] Сведения о корреспондентских счетах, участвующих в операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation

 

[4.7 (1.5)] Сведения о корреспондентском счете, участвующем в операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankName

Текстовая строка 300 символов

[4.7 (1.5.2)] Наименование банка

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/CorrespondentBank/CorrespondentsInformations/CorrespondentInformation/BankCountry

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.7 (1.5.1)] Местонахождение банка.
Нумерация и описание соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/IndividualIssue

Текстовая строка 32 символа

[4.13] ИИН/БИН

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/OKED

Текстовая строка 5 символов

[4.12] ОКЭД. Код ОКЭД указывается в соответствии «Номенклатурой видов экономической деятельности (ОКЭД 5-тизначный)» утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 20 мая 2008 года № 67, размещенный на официальном сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/PhoneNumber

в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую

[4.22] Номер контактного телефона

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Email

Текстовая строка 100 символов

[4.23] Электронная почта

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalInformation

Текстовая строка 1000 символов

[4.25] Дополнительная информация об участнике операции

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/MoneyTransSys

Число

[4.7 (1.2.1)] Наименование системы денежных переводов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders

 

[4.9] Учредители участника операции (для юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder

 

[4.9] Учредитель участника операции (для юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderType

Число

Вспомогательный признак типа учредителя:
1 - Юридическое лицо
2 – Физическое лицо
3 – Индивидуальный предприниматель

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FounderOPF

Текстовая строка 1000 символов

[4.9 (1.1)] Организационная форма учредителя участника (заполняется для юридического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Name

Текстовая строка 1000 символов

[4.9 (2.1)] Наименование учредителя участника (заполняется для юридического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/FirstName

Текстовая строка 300 символов

[4.9 (1.2.2)] Имя учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/SecondName

Текстовая строка 300 символов

[4.9 (1.2.1)] Фамилия учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/MiddleName

Текстовая строка 300 символов

[4.9 (1.2.3)] Отчество учредителя участника (заполняется для учредителя физического лица)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/Founders/Founder/Residence

Строка 2 символа (символьный код страны)

[4.9 (2)] Резидентство учредителя участника операции. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo

 

Дополнительная информация по участникам операции. Разбиение на юридические, физические лица и индивидуальных предпринимателей

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr

 

Дополнительная информация по участнику - юридическому лицу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/URAddress

Составной типа Address

[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ACAddress

Составной типа Address

[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже в описании составных типов элементов.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName

Текстовая строка 300 символов

[4.8 (1.2)] Наименование участника операции (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FullName/@IsFullNameSetup

True
или
False

[4.8 (2)] Невозможно установить наименование участника операции - при значении True (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead

 

[4.10] Первый руководитель (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/FirstName

Текстовая строка 300 символов

[4.10 (2)] Имя первого руководителя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/SecondName

Текстовая строка 300 символов

[4.10 (1)] Фамилия первого руководителя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/FirstHead/MiddleName

Текстовая строка 300 символов

[4.10 (3)] Отчество первого руководителя (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationUr/ParticipantOPF

Число

[4.8 (1.1)] Организационная форма участника операции (для участников юридических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc

 

Дополнительная информация по участнику - физическому лицу

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/URAddress

Составной типа Address

[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/ACAddress

Составной типа Address

[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO

 

[4.14] Ф.И.О. (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/FirstName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.2)] Имя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/SecondName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.1)] Фамилия

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/MiddleName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/FIO/@IsFioNotSetup

True
или
False

[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/PlaceBirth

Текстовая строка 300 символов

[4.20] Место рождения (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateBirth

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.19] Дата рождения (для физических лиц)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIdentity

Число

[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/SeriesDocIdentity

Текстовая строка 10 символов

[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/NumberDocIdentity

Текстовая строка 20 символов

[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DocumentIssued

Текстовая строка 300 символов

[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationAc/DateIssuance

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp

 

Дополнительная информация по индивидуальному предпринимателю - состав тегов аналогичен физическому лицу, кроме тега «ParticipantOPF» приведенного ниже. Данный тег располагается между тегами «FIO» и «PlaceBirth».

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/URAddress

Составной типа Address

[4.21] Юридический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/ACAddress

Составной типа Address

[4.24] Фактический адрес. Описание приведено ниже.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO

 

[4.14] Ф.И.О. (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/FirstName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.2)] Имя

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/SecondName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.1)] Фамилия

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/MiddleName

Текстовая строка 1000 символов

[4.14 (1.3)] Отчество (при наличии)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/FIO/@IsFioNotSetup

True
или
False

[4.14 (2.1)] Невозможно установить - при значении True

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/PlaceBirth

Текстовая строка 300 символов

[4.20] Место рождения (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateBirth

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.19] Дата рождения (для индивидуальных предпринимателей)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIdentity

Число

[4.15] Документ, удостоверяющий личность. Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**.

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/SeriesDocIdentity

Текстовая строка 10 символов

[4.16 (2)] Серия документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/NumberDocIdentity

Текстовая строка 20 символов

[4.16 (1)] Номер документа, удостоверяющего личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DocumentIssued

Текстовая строка 300 символов

[4.17] Кем выдан документ, удостоверяющий личность

/ExportData/SignedData/Data/Root/Participants/Participant/AdditionalPersonInfo/AdditionalInformationIp/DateIssuance

Текстовая строка в виде dd.mm.yyyy

[4.18] Когда выдан документ, удостоверяющий личность

4. Описание составных типов элементов

Идентификатор типа

Идентификатор простого элемента

Тип элемента

Описание элемента

Address

Country

Строка 2 символа (символьный код страны)

Код страны. Нумерация и описания соответствуют Приложению 22 «Классификатор стран мира», утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций».

 

Area

Текстовая строка 100 символов

Область

Area/@Code

Число

Код области в справочнике КАТО

District

Текстовая строка 100 символов

Район

District/@Code

Число

Код района в справочнике КАТО

Town

Текстовая строка 100 символов

Населенный пункт

Town/@Code

Число

Код населенного пункта в справочнике КАТО

Street

Текстовая строка 100 символов

Улица

HomeNumber

Текстовая строка 10 символов

Номер дома

OfficeNumber

Текстовая строка 10 символов

Номер офиса

PostalCode

Текстовая строка, содержащая цифры

Почтовый индекс

 

_________________________
      2 В извещениях о непринятии вместо тега «Check» используется тег «Root»

5. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 символов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Число

Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime

Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время принятия (непринятия) формы ФМ-1

6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData

 

Данные об СФМ, его учредителях и ответственных лицах

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/SystemId

Число

Идентификатор зарегистрированного СФМ. Указывается только при корректировке или изменении регистрационных сведений. Значение должно соответствовать тегу /ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId из уведомления об одобрении запроса регистрации в КФМ.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/CfmCode

Число

Код субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют Приложению 3 к Правилам**. (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.1] Формы ФМ-1.)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OpfCode

Число

Код ОПФ субъекта финансового мониторинга. Нумерация и описания соответствуют классификатору организационно-правовых форм. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/OrgName

Текстовая строка 300 символов

Название субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/IINBIN

12 цифр

ИИН/БИН субъекта финансового мониторинга (При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.4] Формы ФМ-1.)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/PostalIndex

Текстовая строка 30 символов

Почтовый индекс субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (7)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Area/@code

Число

Код области согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/District/@code

Число

Код района согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/City/@code

Число

Код населенного пункта (город/поселок/село) согласно справочнику КАТО. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (3)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Street

Текстовая строка 100 символов

Наименование улицы/проспекта/мр-на. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (4)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/House

Текстовая строка 100 символов

№ дома. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (5)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Office

Текстовая строка 100 символов

№ квартиры/офиса. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.5 (6)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData

 

Дополнительная информация о физическом лице, являющемся субъектом финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/@IsAc

True
или
False

Атрибут, показывающий является ли субъект финансового мониторинга, подающий отчет физическим лицом. Если нет, то теги в /ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData не указываются.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/FirstName

Текстовая строка 100 символов

Имя физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга
При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.2)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/LastName

Текстовая строка 100 символов

Фамилия физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.1)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/MiddleName

Текстовая строка 100 символов

Отчество физического лица, являющегося субъектом финансового мониторинга/ При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.2 (1.2.3)] Формы ФМ-1

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIdentity

Число

Код типа документа, удостоверяющего личность (для физических лиц). Нумерация и описания соответствуют Приложению 4 к Правилам**. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/SeriesDocIdentity

Текстовая строка 50 символов

Номер документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/NumberDocIdentity

Текстовая строка 50 символов

Серия документа удостоверяющего личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.1 (2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DateIssuance

Дата (в виде дд.мм.гггг)

Когда выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.3] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/AdditionalAcData/DocumentIssued

Текстовая строка 300 символов

Кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц). При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.6.2] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons

 

Информация об ответственных лицах субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person

 

Информация об ответственном лице субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/FirstName

Текстовая строка 100 символов

Имя ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(2)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/LastName

Текстовая строка 100 символов

Фамилия ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(1)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/MiddleName

Текстовая строка 100 символов

Отчество ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7(3)] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/JobName

Текстовая строка 300 символов

Должность ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.7.1] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Phone

Текстовая строка 300 символов в формате код города/номер телефона/номер внутреннего телефона через запятую

Телефон ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.8] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Email

Текстовая строка 100 символов

Адрес электронной почты ответственного лица субъекта финансового мониторинга. При успешной регистрации данное значение указывается в поле [2.9] Формы ФМ-1.

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate

До 32Кб

Сертификат открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Name

Текстовая строка 50 символов

Название сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

/ExportData/SignedData/Data/Root/OrganisationData/Persons/Person/Certificate/@Size

Число

Размер сертификата открытого ключа ответственного лица субъекта финансового мониторинга

7. Теги, применяемые для формирования квитанции о доставке запроса регистрации в КФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке квитанции)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessDate

Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)

Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано квитанция

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/MessOwn

Текстовая строка

Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано квитанция

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Число

Код ошибки. В случае квитанции с отказом отличен от 0.

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

8. Теги, применяемые для формирования уведомления о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate

Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)

Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано уведомление

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn

 

Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано уведомление

/ExportData/SignedData/Data/Root/SystemId

Число

Присвоенный при регистрации идентификатор СФМ

9. Теги, применяемые для формирования извещения об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Текстовая строка 3000 символов

Пояснения (применяется при повторной отправке извещения)

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessDate

Дата (в виде дд.мм.гггг чч:мм:сс)

Дата отправки запроса регистрации, по которому сформировано извещение

/ExportData/SignedData/Data/Root/MessOwn

Текстовая строка

Отправитель запроса регистрации, по которому сформировано извещение

/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorCode

Число

Код ошибки. Отличен от 0

/ExportData/SignedData/Data/Root/ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

10. Теги, применяемые для формирования запроса на получение дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/FormNumber

Число

Номер сообщения

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/CountDays

Число

Количество дней для предоставления ответа на запрос

/ExportData/SignedData/Data/Root/Description

Текстовая строка 3000 символов

Текст запроса на дополнительную информацию в СФМ

/ExportData/SignedData/Data/Root/RequestDateTime

Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время направления запроса

11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии запроса дополнительной информации

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/FormNumber

Число

Номер сообщения

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка 32 или 36 cимволов: символы A –F-a-f, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorCode

Число

Код ошибки. В случае извещения с отказом отличен от 0

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/ErrorName

Текстовая строка 3000 символов

Наименование ошибки\возникших затруднений

/ExportData/SignedData/Data/Сheck/AcceptanceDateTime

Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время принятия запроса

12. Теги, применяемые для формирования ответа на запрос дополнительной информации в СФМ

Расположение тега в документе

Тип элемента

Описание элемента

/ExportData/SignedData/Data/Root/OriginalDocumentGuid

Текстовая строка

36 cимволов: символы A –F, цифры от 0-9

GUID родительского сообщения в формате ХХХХХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ (шестнадцатеричное число в верхнем регистре с дефисами)

/ExportData/SignedData/Data/Root/Comment

Текстовая строка 3000 символов

Текст ответа на запроса дополнительной информации в СФМ

/ExportData/SignedData/Data/Root/ResponseDateTime

Дата в виде  dd.mm.yyyy hh24:mi:ss

Дата и время направления ответа

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/FileName

Текстовая строка 255 символов

Имя вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/Length

Число

Размер файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Name

Текстовая строка 255 символов

Имя порции вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Length

Число

Размер порции вложенного файла

/ExportData/SignedData/Data/Root/Attachments/Attachment/BrokenFilesInfo/BrokenFileInfo/Buffer

Строка в кодировке Base64

Содержимое порции вложенного файла

Примечание:

* нумерация соответствует реквизитам формы ФМ-1 приложения 1 к Правилам представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

** Правила представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484.

Расшифровка аббревиатур:

КФМ – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан;

СФМ – субъекты финансового мониторинга;

ЭЦП – электронная цифровая подпись;

КАТО – классификатор административно - территориальных объектов;

ЕКНП – единый классификатор назначения платежей;

ОПФ – организационно- правовая форма;

ОКЭД – общий классификатор экономической деятельности.

Формат XML информации, предоставляемой электронным способом субъектами финансового мониторинга
1. Типы сообщений в системе
2. Теги, обязательно присутствующие в сообщениях различного назначения
3. Теги, применяемые для формирования информационного сообщения по форме ФМ-1
4. Описание составных типов элементов
5. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии/непринятии формы ФМ-1
6. Теги, применяемые для формирования запроса регистрации СФМ
7. Теги, применяемые для формирования квитанции о доставке запроса регистрации в КФМ
8. Теги, применяемые для формирования уведомления о положительном результате рассмотрения запроса регистрации СФМ
9. Теги, применяемые для формирования извещения об отрицательном результате рассмотрения запроса на регистрацию СФМ
10. Теги, применяемые для формирования запроса на получение дополнительной информации в СФМ
11. Теги, применяемые для формирования извещения о принятии запроса дополнительной информации
12. Теги, применяемые для формирования ответа на запрос дополнительной информации в СФМ