Авторские материалы, размещенные на сайте,
выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер.
Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Обязательно ли проходить обучение в учебном центре для прохождения тестирования по ПОД/ФТ?
ТОО, ОУР, плательщик НДС
Обязательно ли проходить обучение в учебном центре для прохождения тестирования по ПОД/ФТ?
Обязательно ли проходить обучение в учебном центре для прохождения тестирования по ПОД/ФТ?
В соответствии с пунктом 3 Требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6 (далее – Требования), целью подготовки ...
Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать
вопросы каждый день.
Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 200 тенге
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 200 тенге
