Бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры предоставляют услуги клиентам по операциям с денежными средствами и имуществом, при этом отдельные операции клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

В связи с чем бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры включены в перечень субъектов финансового мониторинга в соответствии с Законом РК от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и обязаны сообщать о подозрительных операциях в Агентство по финансовому мониторингу РК (АФМ РК).

АФМ РК проводит на постоянной основе анализ вовлечения тех или иных субъектов финансового мониторинга в сферу противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Данный анализ показывает, что некоторые бухгалтерские организаций и профессиональные бухгалтеры не направляют сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

При этом ненаправление информации об операциях влечет административную ответственность и может расцениваться как сокрытие или соучастие в совершении преступления по отмыванию доходов.

АФМ РК в рамках государственного контроля намерено проверить явных нарушителей с привлечением к ответственности.

АФМ РК рекомендует зарегистрироваться в системе «WEB-СФМ».

По каким операциям необходимо отправлять информацию?

• пороговые операции;
• подозрительные операции.

Подробную информацию по взаимодействию с АФМ РК можно узнать на сайте агентства или по номеру +7 700 0000 922 (куратор по взаимодействию с бухгалтерскими организациями).

По материалам АФМ РК