С 1 января 2024 года КГД МФ РК является одним из органов валютного контроля.

В соответствии с Законом РК от 2 июля 2018 года №167-VI «О валютном регулировании и валютном контроле» на КГД МФ РК возложена функция по мониторингу и контролю репатриации национальной и (или) иностранной валюты, отработке информации по предполагаемым нарушениям, осуществлению документальных проверок и иных форм валютного контроля, практике привлечения к ответственности за нарушения требования по репатриации национальной и (или) иностранной валюты, а также сроков предоставления информации и подтверждающих документов по валютным делам, в том числе передача в правоохранительные органы.

КГД МФ РК приняты меры, направленные на репатриацию (возврат) валюты, борьбы с нарушениями валютного законодательства и содействия возврату незаконно выведенного капитала.

Получен доступ к информационным системам Национального Банка РК для осуществления мониторинга экспортно-импортных операций, разработаны инструкции по бизнес процессам, рассмотрены материалы по нарушениям валютного законодательства.

В 2024 году планируется провести подготовительные работы по разработке информационной системы КГД МФ РК по валютному контролю. Ведется соответствующая работа по автоматизации процессов, прорабатывается вопрос дальнейшей интеграции в ИС КГД МФ РК.

В данном направлении проделана следующая нормотворческая работа:

1) внесены изменения в следующие законодательные акты:

• Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» - в части наделения КГД МФ РК функциями валютного контроля и его компетенциями, в том числе по осуществлению проверок;
• Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях - в части передачи функции по привлечению лиц за нарушение валютного законодательства в части репатриации валютной выручки;
• Закон РК «О Национальном Банке Республики Казахстан» - в части наделения КГД МФ РК функцией по осуществлению валютного контроля;
• Предпринимательский кодекс - в части нераспространения процедуры анализа регуляторного воздействия на проекты нормативных правовых актов КГД по вопросам валютного регулирования;

2) утверждены совместные Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в РК с Национальным банком РК;

3) внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства РК от 24 апреля 2008 года №387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» - в части наделения функциями осуществления мониторинга репатриации валюты по экспортно-импортным операциям.

В настоящее время в Мажилисе Парламента РК находятся поправки по внесению изменений и дополнений в КоАП в статьи 244 и 251 «Нарушение порядка получения учетного номера», «Непредставление или представление с нарушением установленного срока информации и (или) документов» и «Невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты».

По материалам КГД МФ РК