С 19 мая 2026 года вводится в действие Приказ Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 9, которым утверждены Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений (далее - Реестр), используется для профилактики и информирования общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках и угрозах в сфере экономических правонарушений.

В Реестр включаются сведения о физических и юридических лицах по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, расследование которых осуществлялось службой экономических расследований и органами внутренних дел РК.

Основание для включения в Реестр - вступивший в законную силу обвинительный приговор суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, предусмотренным Уголовным кодексом.

Сведения из Реестра публикуются на ведомственном интернет-ресурсе службы экономических расследований. В Реестр подлежат включению следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при его наличии), лица, связанного с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, число, месяц, год рождения, статья Уголовного кодекса, наименование органа, осуществлявшего досудебное расследование.

В случаях использования юридического лица в целях совершения противоправных деяний и в качестве инструмента противозаконной деятельности: наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер.

По преступлениям, связанным с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, также подлежит указанию наименование проекта.

Основания для исключения из Реестра:

• снятие либо погашение судимости, в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса;
• смерть либо признание недееспособным физического лица;
• вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.