Каким НПА необходимо руководствоваться для определения перечня оффшорных зон с 15 ноября 2020 года?

Ответ Председателя КГД МФ РК от 06.10.2020 года на вопрос от 01.10.2020 года № 644706

Вопрос:
Каким НПА необходимо руководствоваться для определения перечня оффшорных зон с 15 ноября 2020 года?

Ответ:

13 мая 2020 года Президентом Республики Казахстан подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон).

В этой связи, в целях реализации Закона Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поставлен под утрату Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 915 «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Казахстан», который вступит в законную силу 15 ноября 2020 года.

При этом, сообщаем, что с 15 ноября 2020 года для определения перечня оффшорных зон необходимо руководствоваться приказом Министра финансов Республики Казахстан от 8 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении перечня государств с льготным налогообложением» и Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 «Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность»


Председатель Комитета
государственных доходов
Министерства финансов РК                                                    Султангазиев М.Е.

Источник: https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/644706