Авторские материалы, размещенные на сайте,
выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер.
Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Обязаны ли работники ТОО, оказывающего бухгалтерские услуги, сдавать тест на подтверждение знаний в сфере ПОД/ФТ?
ТОО, ОУР, плательщик НДС
Обязаны ли работники ТОО, оказывающего бухгалтерские услуги, сдавать тест на подтверждение знаний в сфере ПОД/ФТ?
Обязаны ли работники ТОО, оказывающего бухгалтерские услуги, сдавать тест на подтверждение знаний в сфере ПОД/ФТ?
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона РК от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон о ПОД/ФТ) требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) утверждены Приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года №6.
Субъекты:
1) субъекты финансового мониторинга (перечень утвержден пунктом 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ), осуществляющие свою деятельность единолично, в том числе:
- нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
- адвокаты, юридические консультанты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам;
- бухгалтерские организации ...
Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать
вопросы каждый день.
Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 500 тенге
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты. 500 тенге
