Большой проблемой является осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, прием переводов предпринимателями на личные карточные счета родственников.

КГД МФ РК в 2023 году начато получение сведений о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности, согласно банковским данным.

Критерием отнесения к операциям, имеющим признаки предпринимательской деятельности, является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет (не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности).

Информация от банков будет предоставляться поэтапно:

• с 2023 года - по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам;
• с 2024 года - по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и х супругам;
• с 2025 года - по ИП, руководителям юридических лиц и их супругам;
• с 2026 года - по остальной части населения.

На сегодняшний день КГД МФ РК получает информацию только по государственным служащим, приравненным к ним лицам, и их супругам - декларантам 1 этапа всеобщего декларирования.

Периодически в социальных сетях поднимается вопрос о якобы выставляемых КГД уведомлениях в адрес физических лиц по данному вопросу. Данная информация не соответствует действительности (фейк).

В настоящий момент проводится обработка и анализ поступивших данных.

По материалам КГД МФ РК